Question 1

Régimen jurídico de las sociedades mercantiles | 3-feb-23

Accepted Answer

| 4 hrs.   Constitución  Sociedades irregulares Aumentos de capital  Derechos de los accionistas Convenios entre los accionistas Asambleas    | 4 hrs.   Levantamiento del velo corporativo (criterios judiciales) Responsabilidad de los accionistas, administradores y comisarios de la sociedad. Fusión  Escisión     | 4 hrs.   Disolución y Liquidación Efectos fiscales a considerar en la fusión y escisión

Question 2

Temas selectos de contratos | 24-feb-23

Accepted Answer

Contratos Generalidades |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Teoría del hecho y del acto jurídico Teoría de las nulidades Teoría General de las Obligaciones Teoría General de los Contratos    Contratos Civiles |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Compraventa y sus especies Arrendamiento/temas selectos Cláusula Penal y Pacto Comisorio Clausulas especiales Garantías inmobiliarias   Contratos Mercantiles |  Mtra. Jessica Silva | 4 hrs.   Apertura de Crédito  Apertura de Crédito en Cuenta Corriente Factoraje Financiero  Arrendamiento Financiero    Cartas de intención  Prenda sin transmisión de posesión  Contratos de garantía   Contrato de Seguro |  Mtro. Jorge Villanueva | 4 hrs.   El contrato de seguro Generalidades y conceptos básicos Contrato de adhesión Seguro de daños Seguro de vida Medios de defensa ante incumplimiento por parte de aseguradoras.

Question 3

Temas selectos del Sistema Financiero Mexicano enfocado a empresas (Autoridades, intermediación financiera, fideicomiso, formas de financiamiento y delitos)" | 8-abr-22

Accepted Answer

Antecedentes del Sistema Financiero Mexicano |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Antecedentes Autoridades Banco de México  SHCP/CNBV/CNSF/CONSAR CONDUSEF IPAB   Intermediación Financiera Tradicional |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Las instituciones financieras Los grupos financieros Actividades que pueden llevar a cabo las instituciones financieras Delitos relacionados a la captación irregular en territorio nacional   Intermediación Financiera como medio de Financiamiento de las Empresas |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   La intermediación financiera y su autorización Intermediarios bursátiles Fondos de inversión Esquemas de financiamiento (CKD´s, FIBRAS) Fondos privados de inversión   Fintech en México |  Mtra. Silva / Lic. Hernández | 4 hrs.   Antecedentes Autorización  Denominación ¿Quiénes pueden suscribir títulos representativos de las IFT? Instituciones de Financiamiento Colectivo  Instituciones de Fondos de Pago Electrónico Operaciones con activos virtuales Prohibiciones  Suspensión y Revocación   Circulares de Banco de México |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Facultades de supervisión, inspección y vigilancia de la CNBV Operaciones con activos virtuales Circulares de Banco de México  Facultades de supervisión de la CNBV Obligaciones en materia de PLD/FT   SOFOMES |  Lic. Berenice León | 4 hrs.   Constitución/trámite Dictamen Técnico ante CNBV Registro CONDUSEF Obligaciones de reportes   Fideicomiso |  Mtra. Jessica Silva / Mtro. Alfredo Hernández| 4 hrs.   Antecedentes Figuras afines Regulación  Fideicomiso en garantía  Procedimiento de ejecución  Criterios judiciales   Fideicomiso |  Mtra. Jessica Silva | 4 hrs.   Fideicomisos de planeación  Fideicomisos corporativos Fideicomisos de administración y pago Fideicomisos públicos Fideicomisos inmobiliarios A+B

Question 4

La Competencia Económica y la empresa | 10-jun-22

Accepted Answer

La Competencia Económica en México y su Impacto en las Empresas |  Mtra. Alexa Díaz | 4 hrs.   Antecedentes Reforma Constitucional COFECE/IFT- Organización y competencias Autoridad Investigadora- Organización y competencias   Definiciones |  Mtra. Alexa Díaz | 4 hrs.   Prácticas anticompetitivas de la empresa Prácticas Monopólicas Absolutas Prácticas Monopólicas Relativas ¿Qué es el mercado relevante? Concentraciones ilícitas de las empresas   Procedimientos |  Mtra. Alexa Díaz | 4 hrs.   Notificación de Concentración Función del Fedatario Público en las concentraciones Régimen de sanciones Investigaciones por prácticas anticompetitivas Régimen de sanciones

Question 5

Protección de Datos Personales en posesión de particulares | 1-jul-22

Accepted Answer

Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Antecedentes Régimen constitucional  INAI Organización y funciones Principios y Derechos en materia de protección de datos personales   Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares  Definiciones  Derechos ARCO Transferencia de Datos  Procedimiento de Protección de Derechos  Procedimiento de Verificación   Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Procedimiento Sancionador  Medios de Defensa Delitos en Materia de Tratamiento Indebido Criterios de INAI

Question 6

Derecho Penal Empresarial y Notas Fundamentales para la Defensa de la Empresa |  22-jul-22

Accepted Answer

Derechos Fundamentales en particular |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   La persona moral como titular de derechos fundamentales Los derechos fundamentales en materia penal La prisión preventiva oficiosa   Reforma Constitucional y Principios del Derecho Penal Acusatorio |  Lic. Luis Chávez | 4 hrs.   Reforma Constitucional. Principios del sistema penal acusatorio. Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares  - La víctima u ofendido. - El Asesor Jurídico. - El Imputado. - El Defensor. - El Ministerio Público. - La Policía. Investigación Privada en el Sistema Penal Acusatorio. Casos prácticos    Etapas del Proceso Penal Acusatorio |  Lic. Luis Chávez | 4 hrs.   Investigación inicial y complementaria Flagrancia. Cuasiflagrancia. Detención y restricción provisional de la libertad personal. Control Judicial de la detención por flagrancia. Informe Policial Homologado. Entrevistas de Testigos. Inspección del lugar de los hechos y/o hallazgo. La aportación de comunicaciones entre particulares. Informaciones anónimas y deber de denunciar. Ejercicio de la acción penal. Formas de Conducción del Imputado al Procedimiento Penal. |  Lic. Luis Chávez | 4 hrs.   Citación. Orden de Comparecencia. Orden de Aprehensión.  Audiencia Inicial con Detenido. Audiencia Inicial sin Detenido. Incorporación de datos y medios de prueba en la Audiencia Inicial. Registros de Investigación. Antecedentes de Investigación. Datos de Prueba. Medios de Prueba. Prueba. Auto de Vinculación a Proceso. Requisitos formales. Requisitos materiales. El hecho que la ley señala como delito. Medidas Cautelares. Tipos de Medidas Cautelares. Prisión Preventiva Oficiosa. Prisión Preventiva Justificada. Revisión de Medidas Cautelares. Control Jurisdiccional sobre el Ministerio Público. Cierre de Investigación Complementaria. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Formas de Terminación de la Investigación |  Lic. Luis Chávez | 4 hrs. Técnicas de Investigación Cadena de Custodia. Registro de Cadena de Custodia.  Procedimiento de Cadena de Custodia.  Método de autenticación de evidencias.  Delitos cometidos dentro del procedimiento de cadena de custodia. Intervención de Comunicaciones Privadas. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control
Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control.  ETAPA INTERMEDIA Y ETAPA DE JUICIO Fase Escrita de la Etapa Intermedia. Fase Oral de la Etapa Intermedia. Exclusión de los medios de prueba. Prueba ilícita.    Regla de Exclusión de la Prueba ilícita.    Eficacia Refleja de la Prueba ilícita.    Excepciones. Auto de Apertura a Juicio Oral. Juicio Oral. Operaciones con recursos de procedencia ilícita en la empresa y Delincuencia organizada |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Delitos precedentes Congelamiento de cuentas La empresa y el lavado de dinero  Criterios jurisprudenciales  Delincuencia Organizada y la empresa   Delitos fiscales |  Lic. Luis Chávez | 4 hrs.   Delitos patrimoniales en la empresa |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Fraude Administración fraudulenta Abuso de confianza  Robo Revelación de secretos   Temas Selectos de derecho penal I |  Mtra. Claudia Jiménez | 4 hrs. Temas Selectos de derecho penal II |  Mtra. Claudia Jiménez | 4 hrs.   Responsabilidad penal de la persona moral |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs. Responsabilidad penal de administradores, accionistas   Extinción de Dominio |  Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs. Antecedentes y Derecho Comparado Fundamento Constitucional  Procedimiento Criterios de la SCJN

Question 7

Introducción al Compliance y Anticorrupción en las empresas |  28-oct-22

Accepted Answer

Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Definiciones, antecedentes y situación actual Gobierno Corporativo  Mejores prácticas y principios de la OCDE Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos ONU Implantación del gobierno corporativo en las empresas   Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs. Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) Anti-Bribery and Corruption (ABC) Su impacto en empresas mexicanas Informe legislativo de 10 de 2021 de la UE en materia de debida diligencia y responsabilidad empresarial   Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs. El código de ética de la empresa Norma ISO 37001 antisoborno Las funciones de un oficial de cumplimiento Manuales de Compliance y su impacto práctico en la responsabilidad penal de la empresa

Question 8

Procedimientos mercantiles | 18-nov-22

Accepted Answer

Mtro. Jorge Villanueva | 4 hrs.   Medios Preparatorios a Juicio Medidas Precautorias    Mtro. Jorge Villanueva | 4 hrs.   Juicio Oral Mercantil  Juicio Ejecutivo Mercantil   Mtro. Jorge Villanueva | 4 hrs.   Ejecución de Prenda sin Transmisión de Posesión Procedimientos Especiales    Mtro. Jorge Villanueva | 4 hrs.   Arbitraje Comercial Clausula Arbitral Comercial Convenciones internacionales. Principios que rigen al pacto arbitral Procedimiento de homologación de laudo Ejecución de laudo arbitral Nulidad de laudo arbitral

Question 9

Facultades de comprobación de las autoridades fiscales | 16-dic-22

Accepted Answer

Lic. Alfredo Hernández | 4 hrs.   Facultades de Comprobación Fundamentos constitucionales  Revisión de gabinete   C.P.C Silvia Matus | 4 hrs.   Visita domiciliaria Programa de vigilancia profunda Criterios judiciales    C.P.C Silvia Matus | 4 hrs.   Acuerdo conclusivos

Question 10

Derecho Concursal | 13-ene-23

Accepted Answer

| 4 hrs.   Antecedentes del Concurso Mercantil IFECOM estructura y facultades Principios orientadores de la Ley de Concursos Mercantiles  Presupuestos del concurso mercantil     | 4 hrs.   Procedimiento para la declaración de concurso mercantil  Sentencia de concurso efectos Efectos laborales y créditos fiscales. Sentencia que niega el concurso  Apelación  Órganos del concurso mercantil    | 4 hrs.   Separación de los bienes que se encuentran en posesión del comerciante Presunción muciana  Actos celebrados en fraude de acreedores Periodo sospechoso  Acción revocatoria Administración de la empresa Procedimiento para el reconocimiento de créditos Plazo Efectos Quiebra Medios de  defensa

DIPLOMADO DE DERECHO DE EMPRESA l

(NUEVO)

Dirigido a: Abogados de empresa, contadores, estudiantes, oficiales de cumplimiento, administradores de empresas, socios, accionistas y comisarios.

Dirigido a: Abogados de empresa, contadores, estudiantes, oficiales de cumplimiento, administradores de empresas, socios, accionistas y comisarios.

Duración: 12 meses / 188 horas.

EL DIPLOMADO ESTÁ ENFOCADO EN BLOQUES ESTRATÉGICOS LOS CUALES BUSCAN DOS OBJETIVOS:

1.- Que el participante adquiera o retome los conocimientos básicos y más actuales de cada una de las figuras que impactan en la regulación de la empresa en México, desde su nacimiento hasta su liquidación.

¿Cuál es el Temario?

¿Es en Vivo o son clases Grabadas?

¿Qué días se imparte?

¿Dan material del curso?

¿Quiénes son los expositores?

¿Cuando puedo iniciar este Diplomado?

MEMBRESÍA
PLATINO

$2, 320 PESOS

MEMBRESÍA
UNIVERSAL

$3, 480 PESOS

PRECIO DEL
DIPLOMADO

$1, 500 PESOS

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PAGA EN DOS PARCIALIDADES MEMBRESÍA PLATINO Y UNIVERSAL.

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Expositor: Mtro. Eduardo Semadeni Guerrero

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