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DIPLOMADO PARA LA
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Duración: 104 horas.

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Dirigido a quienes realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

1. La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


a) Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. b) Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. c) El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC. d) Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua).
e) Convenciones Internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción.
f) Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.




2. Actividades Vulnerables y sus análisis de riesgo


a) Qué es una actividad vulnerable
b) Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y las recomendaciones 8,15,22 y 23
c) Qué es un análisis de riesgo
El análisis del riesgo para PLD/FT
d) Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
Identificación de clientes y usuarios
Integración de Expedientes
Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)
Existencia del dueño beneficiario
Resguardo de información
Facilidades para la visita de verificación
Representante encargado de cumplimiento
Abstenerse de llevar a cabo la operación
Aviso de 24 horas
Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
Umbrales de identificación
Umbrales de aviso
31-Ene-22 | Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
21-Feb-22 | Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera




3. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México | 28-Feb-22


a) Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglamento de la Ley
Otras sanciones: GAFI
07-Mar-22 | b) Sanciones administrativas y penales
14-Mar-22 | c) Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Dogmática del Delito
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Etapas del delito de lavado de dinero: colocación, estratificación, integración.
El delito del financiamiento al terrorismo 28-Mar-22 | d) Medios de defensa .
Recurso de revisión.
Juicio de nulidad. 04-Abr-22 | e) Los manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Los manuales de cumplimiento.
Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México.
18-Abr-22 | La Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables.
El secreto profesional.
Aplicación del Código de ética en la práctica profesional. 25-Abr-22 | f) Responsabilidad Penal de las personas jurídicas 05-May-22 |g) Extinción de Dominio |





¿Cuál es el Temario?

¿Es en Vivo o son clases Grabadas?

Todas las clases se transmiten en Vivo y su grabación se guarda por tres meses en la VIDEOTECA GVA para que puedas volver a verlas el día y hora que decidas.

¿Qué días se imparte?

¿Dan material del curso?

LA TRANSMISIÓN SE REALIZ EN VIVO  a los días Lunes de 16 a 20 hrs   por nuestra plataforma GVA TV.MX

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

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C.P.C. PCFI. Y PCPLD.SILVIA MATUS DE LA CRUZ.

Diplomada en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales por la UDLAP Jenkins Graduate School. Egresada de Blockchain Academy México Egresada del Ciberboot Camp 2021 en Programas de awareness de seguridad, Gestión de riesgos Análisis de malware, Hacking ético, Vulnerabilidades Web.

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Si naciste entre 1991 y 2005 envía también captura de pantalla de tu INE”

 

SI ERES PROFESOR, envía captura de pantalla de tu credencial vigente de docente o de la carta de asignación de materias por parte de la escuela”

 

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Expositor: Mtro. Alfredo Hernandez Gutierrez.