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DIPLOMADO PARA LA
CERTIFICACIÓN UIF.

Duración: 104 horas.

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Dirigido a quienes realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

1. La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


a) Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. b) Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. c) El Grupo de Acción Financiera (GAFI), sus 40 Recomendaciones y los 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC. d) Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI (Evaluación Mutua).
e) Convenciones Internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción.
f) Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.




2. Actividades Vulnerables y sus análisis de riesgo


a) Qué es una actividad vulnerable
b) Las actividades vulnerables desde la visión de GAFI y las recomendaciones 8,15,22 y 23
c) Qué es un análisis de riesgo
El análisis del riesgo para PLD/FT
d) Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
Identificación de clientes y usuarios
Integración de Expedientes
Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)
Existencia del dueño beneficiario
Resguardo de información
Facilidades para la visita de verificación
Representante encargado de cumplimiento
Abstenerse de llevar a cabo la operación
Aviso de 24 horas
Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
Umbrales de identificación
Umbrales de aviso
Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera




3. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México


a) Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Reglamento de la Ley
Otras sanciones: GAFI
b) Sanciones administrativas y penales
c) Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Dogmática del Delito
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Etapas del delito de lavado de dinero: colocación, estratificación, integración.
El delito del financiamiento al terrorismo d) Medios de defensa
Recurso de revisión
Juicio de nulidad. e) Los manuales de cumplimiento, la ética profesional y el deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Los manuales de cumplimiento
Los elementos del manual de cumplimiento y su implementación en México
La Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables
El secreto profesional
Aplicación del Código de ética en la práctica profesional f) Responsabilidad Penal de las personas jurídicas g) Extinción de Dominio





¿Cuál es el Temario?

¿Qué días se imparte?

Las sesiones se guardan por 4 meses en la VIDEOTECA GVA para que puedas volver a verlas el día y hora que decidas.

LA TRANSMISIÓN SE REALIZARÁ EN VIVO  a partir del día Lunes 04 de Octubre de 2021 de 16 a 20 hrs   por nuestra plataforma GVA TV.MX

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

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C.P.C. PCFI. Y PCPLD.SILVIA MATUS DE LA CRUZ.

Diplomada en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales por la UDLAP Jenkins Graduate School. Egresada de Blockchain Academy México Egresada del Ciberboot Camp 2021 en Programas de awareness de seguridad, Gestión de riesgos Análisis de malware, Hacking ético, Vulnerabilidades Web.

¿Quiénes son los expositores?

 

¿Cuál es el precio?

PRECIO ESPECIAL

DEL DIPLOMADO:

$1,740 pesos 

PAGO ANUALIDAD; el precio incluye IVA.

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DOS O MÁS LICENCIAS:

$1,160 pesos 

PAGO ANUALIDAD, PRECIO POR LICENCIA;

el precio incluye IVA.

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ACCESO TOTAL A:

  • 14 Diplomados (en vivo)

  • Master en impuestos (en vivo)

  • 50 Cursos independientes (en vivo)

  • Acceso total a la VIDEOTECA GVA

  • Compilación de leyes fiscales correlacionadas en linea 

  • Acceso a 12 calculadoras fiscales

PAGO ANUALIDAD; el precio incluye IVA.

$2,900 pesos 

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Expositor: Mtro. Alfredo Hernandez Gutierrez.