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Diplomado en prevención de lavado de dinero

 Conoce los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero

9 meses (140 horas)

 

Impartido por reconocidos expositores a nivel nacional.

Diplomado en Prevención de Lavado de dinero

Serás parte de una comunidad de Contadores Públicos exitosos que se preparan cada día con expertos reconocidos a nivel nacional para tomar las mejores decisiones y alcanzar los mejores resultados.

Prepárate para aprobar tu examen para la certificación en prevención de 

lavado de dinero

Se imparte en 9 meses (140 horas) y consta de 19 módulos: Organismos internacionales, Grupo de acción financiera internacional GAFI, Las 40 recomendaciones del GAFI, Autoridades mexicanas, etc..

Con expositores reconocidos a nivel nacional, que te dejarán listo para presentar  tu examen de certificación.

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C.P.C., P.C.F.I. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz

Contadora Pública Certificada, Especialidad En Psicoanálisis

Por su importancia este diplomado se imparte en 9 meses, ayudándote así a la importante toma de decisiones dentro de cualquier empresa y que tu opinión sea elegida.

1.- Contexto internacional del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2.- Conceptos generales del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

3.- Organismos internacionales.

4.- Grupo de acción financiera internacional.

5.- Las 40 recomendaciones del GAFI.

 

¡Obtendrás un diploma con valor curricular!

70 Puntos válidos para el Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C. Registro ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social GCC-00023-5Z7-0013a.

¡Pase automático a tu 

maestría en impuestos impartida

en GVA!

Sin presentar examen de admisión, desde que completas más de

100 horas de este diplomado.

Transmisión en vivo,

lunes de 16 a 20 hrs

Recuerda que tienes hasta cuatro meses siguientes a la transmisión para ver el video nuevamente.

Diplomado en prevención de

lavado de dinero

Módulo:

Sistema Financiero Mexicano.

 Clase: 2

¡Contadores Públicos!
Las empresas nos necesitan hoy, para reajustar el flujo de efectivo

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Paga ahora mismo con tu tarjeta, o en Oxxo​

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Interacción en vivo por chat 

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$3,130

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Mensual (9)

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Dos o más

suscripciones

$2,320

Precio por cada 

suscripción

Zoom

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¡También puedes pagar por transferencia!

Paso 1: Realiza tu pago del servicio y opción de tu preferencia a nombre de GVA Consultoría y Capacitación, S.C. a nuestras siguientes cuentas:

Cuenta: 

65505896353

Clabe:

014180655058963531

Suc: 7581

Cuenta:

0150781320

Clabe: 

012180001507813209

Cuenta: 

0519456514

Clabe: 

072180005194565142

Cuenta:

22887

Clabe:

002441419800228874 

Suc: 4198

Recuerda poner tu nombre y apellido completo en tu referencia de pago.

En servicios de más de $ 1,500.00, podrás pagar a 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA al 5535 8914, de lunes a viernes de 9 a 17 hrs.

Paso 2: Una vez realizado tu pago, envía tu comprobante junto con tus datos fiscales completos en el siguiente enlace:

¡Listo! 

Recibe tu clave de acceso en tu correo dentro de las siguientes 48 horas hábiles. 

(revisa tu bandeja de spam).

 

Acceso a clases y descarga de material​

Tendrás hasta cuatro meses para acceder a las retransmisiones de las clases y descargar tu material a partir de la fecha de emisión. Para este beneficio es necesario que su clave esté vigente.

Diploma​

Tienes diez días para solicitar tu diploma a partir de la finalización de tu diplomado. Recuerda que deberás contar con al menos 80% de asistencia al total de todo el diplomado para poder solicitarlo. Los diplomas serán enviados a tu domicilio al término de cada diplomado y tendrá un costo de envío de $400.00, mismo que correrá por cuenta de el cliente. Puedes solicitar el envío por separado o en conjunto.

Constancia parcial por cada módulo

Por cada módulo que vayas avanzando, puedes descargar la constancia de participación correspondiente a dicho módulo, en cuanto superes el 80% de su tiempo TOTAL de transmisión.

Lo anterior aplica En los Diplomados y Master en impuestos, pagados en su totalidad o por anualidad

 

Cambios de titular​

Para cambios de titular solo será válido durante los primeros diez días de suscripción.

 

Importante acceso en línea

Accede a www.gvatv.mx el día y hora del evento con el mismo correo que registraste en tu pre-registro, el cual se activa como clave de acceso al enviar tu comprobante de pago.

Acerca de las preguntas y respuestas en nuestros eventos:

Cada expositor debe cumplir en el horario establecido con el desarrollo de los temas que están en el programa. En dicho periodo de tiempo podrá responder algunas preguntas, no todas, dando prioridad a las preguntas relacionadas con el tema abordado, en el orden que se muestran en el chat. Cuando un solo participante tenga varias preguntas, se le responderá una y antes de responderle más preguntas,  se dará oportunidad a preguntas de otros participantes.

 

En promedio se responden más de 20 preguntas en una sesión y en todos los casos se dará prioridad a cumplir con el desarrollo de todos los temas por parte del expositor.

En Eventos de Preguntas y Respuestas:

El expositor dará respuesta durante el período de tiempo establecido a el mayor número de preguntas relacionadas con el tema del curso. Normalmente y por cuestiones de tiempo alcanzan a responder a las primeras 100 a  120 preguntas que escriben en el chat en un lapso de 3 horas.

Recepción de factura

Si no recibes tu factura por correo electrónico, déscargala de nuestra página en la siguiente liga: http://gvamundial.com.mx/cfdi.

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Política de cancelación

Cancelación 3 días hábiles antes del evento pueden aplicar 100% en otro curso.
Cancelación 1 o 2 días hábiles antes del evento puede aplicar el 75% en otro curso.
Cancelación el día del evento y posterior al evento puede aplicar el 50% en otro curso.

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