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Mtra. Jessica Silva Barajas

Maestría en Instituciones de Derecho Financiero

  • Licenciatura en Derecho. Universidad Panamericana. Obtención del grado de Licenciatura con la Tesis “Enfoque Basado en Riesgo como Método Preventivo de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” con mención cum laude y reconocimiento por dicha investigación..

  • Maestría en Instituciones de Derecho Financiero, Universidad Panamericana (Titulada con mención especial con caso práctico en Grupos Financieros ).

  • Diplomado “Ley y Regulación Secundaria Fintech” (2019), impartido por la Universidad Panamericana.

  • Curso de People Management Essentials (2019), impartido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC.

  • Curso de preparación para el examen en la obtención de la certificación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (2016), impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.

  • Curso de Gestión de Riesgos (2016), impartido por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos.

  • HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, (Senior Legal Counsel), 08.2018 - Actual.

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, (Analista de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), 05.2016 – 08. 2018.

  • Poder Judicial de la Federación (Oficial Administrativo), 05.2015 - 05.2016

  • Prácticas Profesionales, 08.2013 – 04.2015.

  • Alonso Abogados (Pasante de Derecho), 05.2011 – 07.2013.

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